ООО «ТехноДрайв» (tehnodrive.com) подозревается в финансовых махинациях

Представители фискальных органов предъявили ООО «ТехноДрайв» подозрения в финансовых махинациях. По мнению представителей налоговой службы, фирма уводит часть выручки на сторонние расчетные счета и тем самым снижает налоговую нагрузку.

Интернет-магазин tehnodrive.com можно назвать одним из самых успешных бизнес-проектов. Всего за несколько месяцев работы посвященные ООО «ТехноДрайв» отзывы из сдержанных превратились в восторженные, а объем продаж вырос втрое. Низкие цены, регулярные поставки цифровых новинок, оперативное выполнение заказов — все это помогло магазину быстро завоевать большую популярность. И сегодня, судя по отзывам, «ТехноДрайв» составляет серьезную конкуренцию многим супермаркетам электроники.

Преимущества компании обусловлены ее сотрудничеством с таможенными службами по реализации конфискованных на таможне товаров. Это одна из немногих фирм, допущенных к участию в закрытых аукционах, на которых по себестоимости можно приобрести для дальнейшей продажи смартфоны, фотоаппараты и другие цифровые устройства. Покупка за рубли, а не за валюту, избавляет фирму от курсовых потерь, а отсутствие необходимости доставлять гаджеты из-за границы помогает экономить на логистике. Благодаря этому, в интернет-магазине tehnodrive.com всегда самые выгодные цены - и самые активные продажи.

Однако, такая успешная деятельность компании не находит отражения в объеме уплаченных в бюджет налогов. Принимая предоставляемую фирмой отчетность, специалисты отметили, что суммы платежей из месяца в месяц остаются минимальными. Это и стало поводом для внеочередной проверки, инициированной по подозрению в использовании незаконных схем налоговой оптимизации.

В ходе проверки инспекторы установили, что ООО «ТехноДрайв» разделяет денежные потоки на несколько расчетных счетов. При этом, в расчете налоговых обязательств участвовала только часть выручки, а львиная ее доля оседала на сторонних счетах, зарегистрированных на менеджеров компании. Еще одним подтверждением, что «ТехноДрайв» - мошенники, стало несоответствие складских и бухгалтерских остатков товаров. Часть реализуемой продукции и вовсе поступала без каких-либо документов, что говорит о непосредственном участии в преступной схеме представителей таможни.

По итогам проверки был составлен акт, который мог бы стать основой для обвинения интернет-магазина tehnodrive.com в мошенничестве. Но, как это часто бывает в нашей стране, у компании нашлись высокопоставленные покровители, стараниями которых дело было «спущено на тормозах». Сегодня компания продолжает работать, как ни в чем не бывало, объемы платежей в бюджет также остались на прежнем уровне. Очевидно, что разница между реальными и заявленными в отчетах доходами оседает в карманах высоких чинов таможенной службы, налоговой и правоохранительных органов. Тех, кто призван защищать интересы простых граждан, а вместо этого занимается незаконным обогащением и крышеванием коррупционных схем.